El requerimiento apunta a precisar el origen de los fondos, los límites operativos autorizados y los movimientos financieros tanto de Leoz como de su entorno familiar directo.

La investigación incluye a su viuda e hijos, en el marco de un esquema que ya había sido advertido por reportes de Seprelad remitidos a la Fiscalía en 2019.

Según esos informes, tres fideicomisos constituidos el 29 de enero de 2016 en el Banco Continental alcanzaron un total de 27.554.184 dólares, distribuidos entre familiares como parte de un aparente ordenamiento patrimonial.

Los recursos habrían sido transferidos desde el exterior tras el estallido del FIFA-Gate, con operaciones canalizadas desde Bahamas a través de entidades en Estados Unidos.

En paralelo, persisten cuestionamientos hacia la Conmebol, que bajo la conducción de Alejandro Domínguez centró sus denuncias en una sola entidad bancaria, pese a la existencia de estructuras similares en otros bancos. Ese silencio sigue generando dudas sobre el alcance real de las acciones impulsadas.

Mientras la causa avanza, el escenario político también se endurece: lejos de una renuncia, ahora el Senado se prepara para votar la eventual expulsión, en un contexto marcado por la presión pública y nuevas revelaciones financieras.