La auspiciosa evaluación a favor de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que le sirvió a su vez para ocupar la vicepresidencia pro témpore de dicho organismo y su compromiso sin tregua en la lucha contra el crimen organizado, fueron los principales logros concretados por la Seprelad en el transcurso del año pasado.
Durante el año 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), ha centrado su labor en el Informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
La evaluación de Gafilat, que le sirvió a su vez para ocupar la vicepresidencia pro témpore del organismo y la lucha contra el crimen organizado, fueron los principales logros de la Seprelad en el 2022.
— Agencia IP (@IPParaguay) January 16, 2023
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En ese sentido, a través de un arduo trabajo entre todos los componentes del Sistema Nacional ALA/CFT, el Paraguay aprobó el examen de efectividad del Gafilat, en el XLV Pleno de Representantes del organismo intergubernamental, realizado en Quito, Ecuador, de forma adecuada, siendo considerado un país cooperante con la región en materia de combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; bajo un seguimiento intensificado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
En todos los escenarios posibles, Paraguay ha liderado todo el proceso de la IV Ronda de Evaluación Mutua, articulando todas las labores y acciones que fueron llevadas a cabo por las instituciones que poseen responsabilidades particulares en cada resultado; y, que finalmente, se tradujeron en las calificaciones que se otorgan al país.
Paraguay concretó resultados históricos
En ese tenor, en esta etapa, haciendo un paralelismo con lo que fue la tercera ronda de evaluación, el país concretó resultados históricos, los cuales, si bien presentan aún oportunidades de mejora que se corresponden de manera directa con la necesidad de fortalecimiento de las instituciones estratégicas en el combate al LA/FT/FP, demuestran su alto compromiso en la lucha contra estos flagelos.
Los resultados de este pleno, son auspiciosos para la nación, lo cual, impulsa al Gobierno a seguir trabajando con más ímpetu para lograr que las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se materialicen en un sistema aún más integral y efectivo.
El organismo intergubernamental destacó el compromiso político al más alto nivel de las autoridades paraguayas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por otra parte, la UIF-Seprelad, en el período 2022, en virtud a su misión, desarrolló acciones a fin de intensificar la prevención de operaciones de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica respecto a estos hechos.
